证券代码：002982        证券简称：湘佳股份               公告编号：2024-095 债券代码：127060        债券简称：湘佳转债               湖南湘佳牧业股份有限公司   对于湘佳转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的                      指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息裸露本体的果然、准确和圆善，莫得失实 记录、误导性述说或紧要遗漏。   相配指示：   股票代码：002982            股票简称：湘佳股份   债券代码：127060            债券简称：湘佳转债   转股价钱：30.26 元/股   转股时候：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日   本次触发转股价钱向下修正条件的期间从 2024 年 9 月 30 日起算，驱散 2024 年 10 月 18 日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个 往异日的收盘价低于当期转股价钱 30.26 元/股的 80%，瞻望后续将有可能触发 “湘佳转债”转股价钱向下修正条件。敬请高大投资者贵重投资风险。   一、可退换公司债券刊行上市及转股价钱治愈情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会《对于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公设立行 可退换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份 有限公司（以下简称“公司”）公设立行可退换公司债券 640.00 万张，每张面 值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主民币 64，000.00 万元，扣除 承销保荐费过甚他刊行用度（不含升值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为 进行了验资，并出具了《验资申诉》（天健验〔2022〕2-8 号）。    （二）可退换公司债券上市情况    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）                      “深证上[2022]555 号”文甘心， 公司 64，000.00 万元可退换公司债券于 2022 年 6 月 10 日起在深交所上市往复， 债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。     （三）可退换公司债券转股期限    字据《湖南湘佳牧业股份有限公司公设立行可退换公司债券召募讲解书》                                   （以 下简称“召募讲解书”）的关系章程，本次刊行的可退换公司债券转股期限自可 退换公司债券刊行已毕之日（2022 年 4 月 25 日）起满六个月后的第一个往异日 起至可退换公司债券到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4 月 18 日止（如 遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺展期间付息款项不另计息）。    （四）可退换公司债券转股价钱的治愈    字据关系法律法措施程和《召募讲解书》章程，“湘佳转债” 的启动转股 价钱为东谈主民币 42.56 元/股。    公司于 2023 年 5 月 31 日裸露了《2022 年年度权利分拨实施公告》（公告 编号：2023-047），字据关系法律讲解注解和《召募讲解书》的章程，需要治愈转股价钱。 “湘佳转债”的转股价钱由 42.56 元/股治愈为 42.36 元/股，治愈后的转股价钱 自 2023 年 6 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于治愈湘佳转债转股价钱的公告》（公告 编号：2023-048）。    公司于 2023 年 9 月 21 日裸露了《2023 年半年度权利分拨实施公告》（公 告编号：2023-082），字据关系法律讲解注解和《召募讲解书》的章程，需要治愈转股价 格。“湘佳转债”的转股价钱由 42.36 元/股治愈为 30.26 元/股，治愈后的转股 价钱自 2023 年 9 月 28 日起奏效。具体本体详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于治愈湘佳转债转股价钱的公告》（公告 编号：2023-083）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    字据《召募讲解书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续期间，当公司股票在职意通顺三十个往复 日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正有酌量并提交公司鼓励大会表决。   上述有酌量须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓励应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往异日公司股票往复均价和前 一往异日均价之间的较高者，且不得朝上修正。同期，修正后的转股价钱不得低 于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的往异日按治愈前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱治愈日及之后的往复 日按治愈后的转股价钱和收盘价打算。   （2）修正风物   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和暂停转股期间等琢磨信息。从转股价钱 修正日起，起原收复转股请求并延长修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股请求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱执 行。      三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，公司股票已有十个往异日的收 盘价低于当期转股价钱的 80%，瞻望后续将有可能触发“湘佳转债”转股价钱向 下修正条件。   字据《深圳证券往复所上市公司自律监管指点第 15 号逐个可退换公司债券》 的关系章程和《召募讲解书》的关系条件商定，若触发转股价钱修正条件，公司 将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次 一往异日开市前裸露修正省略不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照 《召募讲解书》的商定实时推行后续审议风物和信息裸露义务。上市公司未按本 款章程推行审议风物及信息裸露义务的，视为本次不修正转股价钱。 特此公告。         湖南湘佳牧业股份有限公司                      董事会

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