10月15日，香港证监会公告色五月第二季，浙商外洋金融控股有限公司因在2016年6月至2018年10月时辰莫得盲从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规章和其他监管规章，遭责骂及罚金266万港元。

　　探听发现，三个客户帐户于酌量时辰内进行了23，370项自我配对来回，但由于浙商莫得建造有用的捏续监察系统，以侦测及评价客户帐户内的可疑来回步地，导致未能侦测出大部分该等来回。此外色五月第二季，香港证监会识别到存入两个客户帐户内的款项与其所声明的财政情状并不极度。尽管浙商宣称曾向酌量客户查询，但却莫得备存酌量查询记录。